Kazakistan’da yasa dışı çevrim içi kumar faaliyetleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Pin-Up markasıyla bağlantılı oldukları ileri sürülen Dmitriy Punin ile Marina İlyina, ülkenin uluslararası arama veri tabanına eklendi.
Bilgi, gazeteci Mihail Kozaçkov tarafından, Kazakistan Başsavcılığı Hukuki İstatistik Organları verilerine dayandırılarak kamuoyuna duyuruldu. Soruşturmanın, ülkedeki çevrim içi bahis ve kumar platformlarının faaliyetlerine ilişkin olduğu belirtildi.
AFM, PIN-UP ve PINCO ağına ilişkin inceleme yürütüyor
Dosyayı Kazakistan Mali İzleme Ajansı (AFM) yürütüyor. Kurum, Şubat 2026 döneminde yaptığı bilgilendirmede, PIN-UP ve PINCO markaları üzerinden yasa dışı kumar ağı işletildiği şüphesi bulunduğunu açıklamıştı.
Soruşturma makamlarının iddiasına göre, söz konusu yapının faaliyetleri ülke dışından, birbirleriyle bağlantılı şirketler üzerinden yönetildi. İnceleme kapsamında, Kazakistan’da kayıtlı Bonami LLP adlı şirketin de mercek altına alındığı aktarıldı.
Yetkililerin değerlendirmesine göre şirket, PIN-UP.KZ markasıyla yasal bahis lisansı aldı. Ancak soruşturma, bu yapının çevrim içi kumar faaliyetleri için kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.
Para transferleri ve kripto para iddiası inceleniyor
Soruşturmada para hareketleri de önemli başlıklardan biri olarak yer alıyor. AFM açıklamalarına göre, kullanıcı ödemelerinin çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden geçici hesaplara aktarıldığı öne sürülüyor.
İddialara göre bu kaynakların bir bölümü, bağlantılı şirketler aracılığıyla kripto varlıklara çevrildi. Yetkililer, fonların ülke dışına çıkarılmasına yardımcı olduğu şüphesi bulunan banka çalışanları hakkında da işlem yapıldığını bildirmişti.
Dosya kapsamında daha önce ABD vatandaşı Dmitriy Drujinskiy ile Ukrayna vatandaşı Marina Levkoviç (Ginzburg) için de uluslararası arama kararı çıkarılmıştı. Soruşturma birimlerinin, bu kişilerin ödeme altyapısı kurulması, banka ilişkileri ve para giriş-çıkış süreçlerinde rol aldığı iddiasını incelediği belirtildi.
Punin ve İlyina’nın bulunduğu yer resmen doğrulanmadı
Gazeteci Mihail Kozaçkov, Dmitriy Punin ve Marina İlyina’nın Pin-Up’ın uluslararası faaliyetleriyle ilişkili olduğunu, iki ismin Kıbrıs’ta bulunduğunun öne sürüldüğünü yazdı. Ancak bu kişilerin konumuna ilişkin resmi makamlar tarafından yapılmış doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.
Kozaçkov’un aktardığı değerlendirmeye göre, soruşturmaya konu platformlar üzerinden Kazakistan’daki kullanıcıların yaklaşık 100 milyar tenge kaybetmiş olabileceği ileri sürülüyor. Bu tutar, henüz yargı kararıyla kesinleşmiş bir zarar tespiti niteliği taşımıyor.
Soruşturma devam ederken, arama kararlarının hangi hukuki süreçlerle sonuçlanacağına ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı.
